Coin Ninja CEO因涉嫌用比特币隐私工具洗钱3.11亿美元而被捕

比特币媒体网站Coin Ninja的首席执行官,加密货币钱包提供商DropBit的创始人拉里·哈蒙(Larry Harmon)面临与他使用比特币隐私工具有关的联邦指控。

美国联邦检察官指控Harmon串谋洗钱并在没有FinCEN许可证的情况下经营汇款业务。

根据本月早些时候提交的逮捕令,据称哈蒙洗出了超过354,468比特币(BTC)(交易时价值3.11亿美元),从而使使用名为Helix的隐私工具和名为Grams的暗网搜索引擎的用户能够在AlphaBay上进行交易,AlphaBay是一个已知的黑暗市场,于2017年被关闭。

Helix允许用户在通过CoinJoin交易消费之前混合硬币。硬币的混合与洗钱和其他非法活动有关。

Harmon因涉嫌这些罪行而面临30年徒刑。

哈蒙否认保释

记者兼播客彼得·麦考马克(Peter McCormack) 据报道 向哈蒙的兄弟加里·哈蒙(Gary Harmon)致意,他说Coin Ninja的资产已被冻结,联邦调查局已从其闪电网络节点中删除了4,000美元的比特币。

麦克戈马克说,拉里被拒绝保释,因为他被认为有逃跑风险,“尽管他们没收了他所有的资产。”

州检察官拘留Harmon的动议表明,该州认为Harmon如果获得保释,将不会合理出庭,因为他“在美国境外有重要的家庭关系”,并且“如果被定罪,将受到长期监禁” 。

DropBit在比特币人中引起了一些关注,特别是因为它允许用户使用Twitter句柄或电话号码在链上和闪电网络上发送BTC。 McCormack表示,由于DropBit的资金被冻结,加里·哈蒙(Gary Harmon)及其开发人员亲自为钱包的运营提供资金。

亚伦·伍德的其他报道