CFTC涉嫌盗窃500,000美元涉嫌加密庞氏骗局

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉一名涉嫌庞氏骗局的骗子,称他和他的公司筹集了半百万美元用于加密货币投资,而这些收益则用于个人用途。

根据 到新闻稿据称,布雷纳·克拉克(Breonna Clark)或他的公司Venture Capital Investments Ltd.和The Life Group从72名受害者中筹集了534,829美元,承诺将资金投资于比特币(BTC),山寨币和外币合约。相反,约有40万美元的资金用于个人用途,包括购买宝马。

CFTC指控克拉克(Clark)犯有商品池经营者和商品交易顾问的欺诈行为,欺诈手段,没有注册为商品池经营者以及未注册为商品交易顾问的欺诈行为。

克拉克创建了“虚假账户陈述”以误导投资者,并利用他筹集的资金偿还了其他投资者。资金的“一小部分”最终被用来代表资金池进行交易。

“在相关时期的不同时间,有几个集合参与者要求从他们的帐户中提取资金。在某些情况下,克拉克根本没有回应集合参与者的请求。在其他情况下,克拉克以错误的借口做出了回应。在这些错误的借口中克拉克向参加者汇报了为什么被告不能遵守,就是CFTC正在进行“审核”,”投诉说(CFTC没有进行审核)。

投诉说,克拉克没有归还通过所谓的计划筹集的任何资金。

新闻稿感谢保加利亚金融监督委员会,新西兰金融市场管理局,塞舌尔金融服务局,圣文森特和格林纳丁斯金融服务局以及英国金融行为管理局。

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