您可以在 iGaming 中使用的 AML 软件

洗钱在多个领域一直是一个持续存在的问题,但在博彩行业似乎更为普遍。 在线博彩公司和赌场一直发现难以应对防止洗钱和其他欺诈活动的规定,无论他们是否知道如果不这样做会被处以重罚。 对于 iGaming 而言,这是必不可少的,因为 exampleNonGamStopBets 当评测可用时 接受 GamStop 玩家的英国赌场网站 在将所有操作员添加到列表之前,检查所有操作员是否遵循此合规性。 为了简化赌博平台对 AML 规则的合规性,有多种软件程序可以提供帮助。 这些程序为赌博平台提供多种服务,类似于遵守 AML 规则。

目录

准确度

该 AML 软件专注于为在线赌场和体育博彩提供创造性和创新的 AML 解决方案。 他们不仅专注于赌博和博彩业,还专注于政府、房地产、保险、法律、货运和货运等多个领域的其他业务,以提供风险和合规服务。 他们还专注于通过他们提供的解决方案来保护客户的声誉。 他们提供的一些服务包括:

  • 账户筛选
  • 筛选、制裁和 PEP 数据
  • 美国证券业合规
  • 交易对手 KYC
  • 贸易合规筛选

朱米奥

Jumio 是业内领先的项目之一,提供一流的艺术身份验证解决方案。 它帮助在线赌博平台验证玩家的年龄,防止问题赌博和其他欺诈行为。 他们提供的服务侧重于提取出生日期、减少入职流程、强制性 KYC 程序和减少人工审查。 他们提供的服务包括:

  • 赌博平台的 KYC/AML 合规性
  • 减少友好欺诈
  • 社交和在线赌博
  • 课程修正
  • 身份的数字保证
  • 符合 PASPA 标准的体育博彩

他们使用简化且易于理解的流程,帮助减少未成年人赌博、检测可疑赌徒、审查新玩家。 它还有助于降低放弃率以及友好的欺诈行为。

舒夫提临

这是另一个伟大的 用于 iGaming 的 AML 软件 提供许多有益的功能,使它们在在线博彩公司中很受欢迎。 他们支持所有国家及其语言,并为在线赌博平台提供特定服务,帮助他们遵守反洗钱规则。 本软件提供的服务包括:

  • 反洗钱筛查
  • 人脸识别
  • KYC 识别
  • 地址识别
  • 同意识别
  • 文件识别
  • 2 因素身份验证
  • 企业反洗钱
  • 商务 OCR
  • KYC视频采访
  • KYB企业验证
  • 通过面部识别进行生物特征认证

该软件还提供了在您选择服务或进入每月套餐时付款的机会。

阿莱萨

接下来,我们来到另一个 AML 软件 Alessa。 它提供身份验证、交易监控、监管报告、制裁筛选以及尽职调查等服务。 它还为在线赌博网站提供了一个演示平台,让他们在参与该计划并支付真钱之前进行试用。 该软件以提供用于 AML 合规性和欺诈检测和预防的健康解决方案而自豪。 这些可以通过他们提供的不同服务来完成,包括:

  • 调查工具
  • 通过监控所有交易来检测可疑行为
  • CTR、STR、SAR 的监管报告
  • 通过实时尽职调查降低风险
  • 对概况、活动的风险进行现实评估
  • 通过定期制裁和实时筛查发现高风险活动

遵守优势

这是我们要关注的最终 AML 软件。 Comply Advantage 是一项为赌博和游戏行业提供解决方案的服务。 该软件在注册服务之前应要求为客户提供演示。 这让玩家有机会在付费之前弄清楚它是怎样运作的。 他们的解决方案主要侧重于确保只有合法和诚实的玩家才能访问赌博服务,同时为滥用服务的高风险个人设置障碍。 Comply Advantage 提供以下服务:

  • 增加球员的终身价值
  • 减少入职工作和成本
  • 可疑活动期间的警报
  • 正在接受即时筛选的新球员
  • 即时识别玩家中的可疑赌博模式
  • 自动筛选风险以加快在线赌博平台的速度和基于风险的方法,以最大程度地减少对客户的干扰
  • 使用庞大的全球动态制裁数据库筛选现实生活中的球员

他们还提供了专家,可以帮助人们在赌博网站上的风险变成可能导致监管问题的实际威胁之前识别它们。

结论

博彩业的赌场和其他报告实体在国内外都被强调为容易发生交易欺诈活动和洗钱活动。 因此,它们经常引起监管机构和犯罪分子的大量关注。 安全性是 LinuxForDevices 的主要主题之一,本文描述了它的重要性。 虽然每家公司都希望专注于无可挑剔的客户体验,但它们还必须满足严格的监管要求。 这通常会带来额外的成本和风险,这些成本和风险只会随着业务规模的扩大而升级。 因此,赌场和其他博彩场所作为金融机构需要遵守 AML/CFT 法规。 交易量和频率、顾客的多样性是现金徽章,很难管理、构建和优化具有成本效益的 CFT/AML 程序,这就是自动化的重点。