法国对涉嫌俄罗斯比特币欺诈者的审判下令


Vinnik于2017年在希腊被捕

他的律师和其他消息人士告诉法新社,巴黎的一名法官已下令对亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)进行法国审判,亚历山大·温尼克是俄罗斯人,涉嫌在比特币交易所BTC-e上洗钱,华盛顿和莫斯科也要通缉。

Vinnik于1月份从希腊引渡到法国,他于2017年在美国被捕。

据称,维尼克(Vinnik)经营着BTC-e交易所,直到他在希腊北部的旅游胜地哈尔基迪基(Halkidiki)被捕为止,这引发了美国,法国和俄罗斯之间的三向引渡之争。

美国的一项起诉书指控他有21项指控,从身份盗窃,便利贩毒到洗钱。

与此同时,法国当局指责他在2016年至2018年期间在六个城市欺骗了100多人。

Vinnik否认了这些指控,并寻求将其引渡到俄罗斯,在俄罗斯,他因涉及较少的欺诈指控而被通缉,涉及的罪名仅为9,500欧元(11,000美元)。

一位知情人士告诉法新社,但法官裁定,维尼克将因勒索,严重洗钱,犯罪组织以及在数据处理系统中欺诈性访问和修改数据而在法国受审。

据检察官说,受害者是个人,地方当局和公司。

他的律师阿里安·齐姆拉(Ariane Zimra)抱怨说,在决定为委托人下令进行审判之前,国防小组没有机会陈述事实。

BTC-e成立于2011年,已成为全球最大,使用最广泛的数字货币交易所之一。

但是根据美国的起诉书,BTC-e也被怀疑在网上勒索和其他网络犯罪中起主要作用。

在“ Locky”勒索软件的受害者提出申诉之后,法国于2016年展开调查。

调查人员说,他们发现了将软件链接到Vinnik的证据,该软件将阻止和加密数据并仅在支付赎金后才将其释放。

据信法国涉案金额约为1.35亿欧元。

美国财政部已经因“故意违反”反洗钱法律而对BTC-e处以1.1亿美元的罚款。

温尼克本人已被勒令支付1200万美元。

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